Πρόστιμο-μαμούθ σε στοιχηματική εταιρία με έδρα τη Μάλτα!

Στοιχηματικά Νέα | 03 Ιουλ 2023 19:23

Πρόστιμο ύψους 236.000 χιλιάδων ευρώ επιβλήθηκε σε στοιχηματική εταιρία λόγω αποτυχίας της σε έλεγχο νομιμοποιήσης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIAU) επέβαλλε το ανωτέρω πρόστιμο στην Glitnor Services Limited (με έδρα τη Μάλτα) καθώς η τελευταία απέτυχε στον προσδιορισμό της προέλευσης των χρημάτων των πελατών της. Μάλιστα, η Glitnor δεν κατάφερε να έχει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία (εντός της προθεσμίας των 30 ημερών) για την ταυτότητα και τη διεύθυνση κατοικίας ορισμένων παικτών της.

Μεταξύ άλλων, νέος πελάτης που έκανε εγγραφή στη στοιχηματική, κατέθεσε πάνω από 3.000€ (μέσω 30 συναλλαγών) σε διάστημα εννέα ημερών, συμπεριλαμβανομένων 800€ σε δυο διαδοχικά 24ωρα. Την ίδια ώρα, ένας άλλος πελάτης κατέθετε «ανενόχλητος» το συνολικό ποσό των 35.000€ μέσα σε διάστημα 6 μηνών, κάνοντας συνολικές αναλήψεις της τάξεως των 25.000 €.

Σε άλλο παράδειγμα που αναφέρει η FIAU, πελάτης της Glitnor κατέθεσε μέσω προπληρωμένων καρτών συνολικά 12.000€ μέσα σε διάστημα τριών μηνών (δίχως να αιτηθεί ανάληψη) και χωρίς το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας να ζητήσει κάποιο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

Θα ασκήσει έφεση η εταιρία

Το τελευταίο διάστημα, σε αρκετές στοιχηματικές επιβλήθηκαν πρόστιμα για ανάλογες περιπτώσεις, με τις ίδιες να έχουν ασκήσει έφεση καθώς θεώρησαν πως το σκεπτικό της απόφασης ήταν αντισυνταγματικό. Τον ίδιο... δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και η Glitnor, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρίες δικαιώθηκαν.

Εκπρόσωπος της Glitnor ανέφερε πως τόσο το 2021, όσο και το 2022 πραγματοποιήθηκαν δυο έλεγχοι και αναμένεται να πραγματοποιηθεί και τρίτος τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Οι HOT προσφορές* ημέρας

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

Διαβάστε Επίσης:

MGA και UKGC συζήτησαν για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και το «ξέπλυμα»

Βουλγαρία: Κυρώσεις σε πρώην υπουργό για ξέπλυμα χρήματος!

Betfred: Πρόστιμο-μαμούθ για υποθέσεις ξεπλύματος

Καλύτερες Στοιχηματικές στην Ελλάδα

Στοιχηματική

Άδεια

Προσφορές

Υπηρεσίες