Betfred: Πρόστιμο-μαμούθ για υποθέσεις ξεπλύματος!

Πρόστιμο ύψους 3,2 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε στην Petfre Limited, την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το Betfred και το OddsKing.

Ο λόγος είναι διάφορες κατηγορίες περί αποτυχίας στους τομείς κοινωνικής υπευθυνότητας και ξεπλύματος χρήματος. Οι πράξεις που οδήγησαν στις κατηγορίες έλαβαν χώρα μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Δεκεμβρίου 2020. Ένας πελάτης έχασε 70 χιλιάδες λίρες μέσα σε 10 ώρες, μόλις μία μέρα μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του.

Ένας άλλος, αν και προειδοποιήθηκε από τον πάροχο όταν κατέθεσε πάνω από 20 χιλιάδες λίρες, έχασε τα μισά περίπου μέσα σε λίγες ώρες. Το παράξενο είναι ότι ο ίδιος πελάτης κατέθεσε 323 χιλιάδες λίρες μετά από 4 μήνες και έχασε 70.000.

Οι παραβιάσεις της Petfre Limited

Συγκεκριμένα, η Petfre κατηγορήθηκε πως παραβίασε τις πρώτες δύο παραγράφους του κώδικα κοινωνικής υπευθυνότητας καθώς δεν προέβλεψε τους κινδύνους που έκρυβαν οι εν λόγω πράξεις. Η αιτία; Η κακή εργασιακή εκπαίδευση, η πτωχή ανάλυση συναλλαγών και οι ελλιπέστατες διαδικασίες αποφυγής ξεπλύματος χρημάτων. 

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πως δρούμε ερευνώντας τραγικές αποτυχίες. Περιμένουμε ότι αυτή η στοιχηματική επιχείρηση και όλοι οι άλλοι πάροχοι θα εξετάσουν με προσοχή τη συγκεκριμένη περίπτωση ώστε να είναι πιο προσεκτικοί στο μέλλον ακολουθώντας τους αντίστοιχους κανόνες. Όπου δεν τηρούνται τα στάνταρ θα εφαρμοστούν πιο αυστηρά μέτρα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Βρετανική Επιτροπή.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ίδια επέβαλε πρόστιμο 400 χιλιάδων λίρων στην Betway για μάρκετινγκ σε παιδικές ιστοσελίδες όπου το σήμα της εταιρείας εμφανίστηκε σε σελίδα της West Ham με παιδικό περιεχόμενο. Τον τελευταίο καιρό και άλλες εταιρείες, όπως οι Smarkets και SpreadEx, έχουν απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές για παραπτώματα παρόμοιου χαρακτήρα.

Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρίες στην Ελλάδα