Μάλτα: Μέτρα και ποινές ύψους €738.000 μέσα στο 2022 από την MGA!

16:15 | 05 Ιουν 2023 2 min read

16:15 | 05/06/2023 2 min read

Η Αρχή Τυχερών Παιγνίων της Μάλτας (MGA) δημοσίευσε την ετήσια οικονομική έκθεση και τις οικονομικές καταστάσεις της για το οικονομικό έτος του 2022.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2022 η MGA προχώρησε σε 10 συστάσεις ενώ ανακλήθηκαν 6 άδειες! Επιπλέον επέβαλε συνολικά 16 διοικητικά πρόστιμα και 3 ρυθμιστικούς διακανονισμούς με συνολική αξία συνολικού χρηματικού προστίμου 179.150 ευρώ.

Τα μέτρα & οι ενέργειες

Η MGA ανακοίνωσε πως τόσο η ίδια όσο και η Υπηρεσία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Financial Intelligence Analysis Unit) προχώρησαν στη λήψη οικονομικών μέτρων ύψους 738.000 ευρώ κατά 25 κατόχων αδειών το 2022, τα οποία καταγράφονται στην ετήσια έκθεσή της.

Οι ενέργειες αυτές αφορούσαν διορθώσεις ή και διοικητικές ενέργειες από την FIAU, που κυμαίνονταν από γραπτές υποδείξεις έως και διοικητικές κυρώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την επιτροπή Fit & Proper, έξι άτομα και εταιρείες δεν πληρούσαν τα κριτήρια αξιοπιστίας της Αρχής, με κινδύνους που περιλάμβαναν Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος (AML) και Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας (CTF)

Ο CEO της MGA, Carl Brincat, δήλωσε: «Προσπαθούμε, μέσω των προληπτικών ενεργειών και των λιγότερο αυστηρών κανονιστικών διαδικασιών, να διασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού που ενθαρρύνουν την καινοτομία και ταυτόχρονα προστατεύουν από πιθανούς κινδύνους».