Πρόστιμο «μαμούθ» σε καζίνο της Μάλτας!

17:01 | 09 Μάρ 2023 2 min read

17:01 | 09/03/2023 2 min read

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, η Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIAU) επέβαλε στο Casino Malta πρόστιμο ύψους 233.000 ευρώ!

Ποια ήταν όμως η αιτία; Όπως φαίνεται οι υπεύθυνοι του καζίνο δεν ανέφεραν τις ύποπτες δραστηριότητες ενός υποτιθέμενου διακινητή ναρκωτικών και ενός άλλου παίκτη ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία και φοροδιαφυγή.

Το καζίνο που διοικείται από την εταιρεία Eden Leisure Gaming «δέχθηκε» πρόστιμο για σοβαρούς λόγους στους οποίους συγκαταλέγεται και η αποφυγή αναφοράς αποτυχιών στο σύστημα κατά του οικονομικού εγκλήματος. Γενικότερα, τέτοιου τύπου επιχειρήσεις πρέπει να διαπρέπουν στον εν λόγω τομέα αφού αυτός αποτελεί δίοδο για ξέπλυμα χρήματος.

Τετραπλή προσφορά* χωρίς κατάθεση από την Betsson!

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Κατηγορούμενοι για δωροδοκία, φοροδιαφυγή και διακίνηση ναρκωτικών

Συγκεκριμένα, η μονάδα FIAU δήλωσε πως σε μία εκ των δύο περιπτώσεων επιτράπηκε στον ύποπτο (διακινητή ναρκωτικών) να συνεχίζει να ποντάρει μεγάλα ποσά παρά την εντολή φραγής του λογαριασμού του.

Υποτίθεται πως το καζίνο δεν είχε γνώση της εν λόγω εντολής αλλά παρόλα αυτά συνέχισε να επιτρέπει στον κατηγορούμενο να συνεχίσει να παίζει χωρίς να αναφέρει τίποτα στη FIAU.

Δύο ακόμα παρόμοιες περιπτώσεις ύποπτης συμπεριφοράς που είναι άξιες αναφοράς αφορούν έναν πρώην πολιτικό που κατηγορούνταν για δωροδοκία και φοροδιαφυγής καθώς και έναν παίκτη με χρέη 500.000 ευρώ στην εφορία. Και στις δύο περιπτώσεις το καζίνο έκανε τα «στραβά μάτια».

Ο φοιτητής και οι σχέσεις με την Κίνα

Ένα ακόμα συμβάν έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο καζίνο το οποίο αφορούσε έναν φοιτητή ο οποίος είχε διασυνδέσεις στην Κίνα. Αυτός πόνταρε 200.000 ευρώ σε μετρητά και έχασε 80 χιλιάδες. Η FIAU απόρησε που η επιχείρηση δεν ασχολήθηκε περαιτέρω με έναν μαθητή που από το πουθενά στοιχημάτισε τόσο μεγάλα ποσά σε διάστημα 11 μηνών.

Τα περίεργα δεν σταματούν εδώ όμως αφού ένας CEO που είχε σχέσεις με την Τουρκία πόνταρε επίσης μεγάλα ποσά χωρίς να ερωτηθεί από που προέρχονταν αυτά. Ο κύριος φαίνεται ότι πόνταρε πάνω από 1 εκατ. ευρώ χρησιμοποιώντας 8 διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το μεγάλο πρόστιμο κακοφάνηκε στους υπεύθυνους της επιχείρησης, η οποία κατά τ' άλλα συμμετείχε σε δραστηριότητες και δωρεές που αφορούσαν την αποφυγή ξεπλύματος χρήματος και την ομαλή λειτουργία των επίγειων αλλά και διαδικτυακών καζίνο!

Διαβάστε επίσης:

Τσουχτερό πρόστιμο στην Ολλανδία για Online Casino Live!

10Bet: Για ποιο λόγο θα πληρώσει πρόστιμο 698.000€!

Ladbrokes: Της επιβλήθηκε πρόστιμο 80.000 ευρώ στην Αυστραλία

Νόμιμα Online Live Casino