Eξαρθρώθηκε από τις Αρχές παράνομο κύκλωμα που έφερνε «μαύρο χρήμα» στα καζίνο

14:49 | 19 Νοε 2025 3 min read

Νέα έρευνα των αμερικανικών αρχών αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο ξέπλυνε χρήματα μέσω των καζίνο του Λας Βέγκας σε high stake τραπέζια blackjack και ρουλέτας του Wynn Las Vegas.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα και τις καταθέσεις των αξιωματούχων, ένα παράνομο κύκλωμα έδινε μετρητά σε Κινέζους παίκτες ώστε να αποφύγουν τους περιορισμούς της Κίνας σχετικά με την μεταφορά χρημάτων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση ήταν ο Lei Zhang, ο οποίος συνελήφθη το 2019 όταν εμφανίστηκε σε καζίνο του Λας Βέγκας με τσάντα γεμάτη μετρητά. Ο Zhang σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες είναι ένας από τους μεσάζοντες που έδιναν σε Κινέζους high-rollers παίκτες χρήματα για να παίξουν στο Wynn και σε άλλα επίγεια καζίνο.

Τα μετρητά, σύμφωνα με τις αρχές, προέρχονταν συχνά από εγκληματικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων μεξικανικών καρτέλ αλλά και κυκλώματα πορνείας.

Επειδή στην Κίνα ισχύουν αυστηρά ‘’capital controls’’ (50.000 δολάρια τον χρόνο ανά άτομο για αποστολή στο εξωτερικό), οι VIP παίκτες δεν μπορούν να μεταφέρουν τα χρήματά τους στις ΗΠΑ και έτσι στρέφονται σε παράνομα κυκλώματα.

Τι έκαναν:

αγοράζουν μετρητά από τα αμερικάνικα καρτέλ,
τα δίνουν στους Κινέζους παίκτες στα καζίνο,
και στη συνέχεια ξεπληρώνουν τα καρτέλ μέσω τραπεζών από την Κίνα

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, αυτός ο τρόπος έχει γίνει βασική μέθοδος για ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονται από τα ναρκωτικά.

Ο ρόλος του Wynn και η συμφωνία

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ορισμένοι υπάλληλοι του Wynn Las Vegas φέρεται να βοηθούσαν σε παραδόσεις μετρητών στα δωμάτια, σε μπάνια ακόμη και σε οχήματα. Βέβαια, το καζίνο παραδέχτηκε ότι είχε σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Έτσι, το Wynn συμφώνησε να μην του ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη και να πληρώσει 130 εκατ. Δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταβάλει ποτέ καζίνο στις ΗΠΑ. Επίσης, του επιβλήθηκε και πρόστιμο 5,5 εκατ. δολαρίων από τις κρατικές αρχές.

Τέλος, το καζίνο δήλωσε ότι συνεργάστηκε πλήρως, απέλυσε τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και ενίσχυσε τα προγράμματα ελέγχου.

Ρίξτε μια ματιά εδώ

*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Ποιες οι ποινές για τους μεσάζοντες;

Η υπόθεση επικεντρώθηκε σε τέσσερις άνδρες, τους Lei Zhang, Bing Han, Liang Zhou και Fan Wang, οι οποίοι ομολόγησαν την ενοχή τους. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μέσω του κυκλώματός τους περνούσαν “εκατοντάδες εκατομμύρια” δολάρια κάθε χρόνο από το καζίνο. Οι ποινές τους κυμάνθηκαν από κατ’ οίκον περιορισμό έως 15 μήνες φυλάκιση, ενώ τους επιβλήθηκαν και υψηλά ποσά σε κατασχέσεις και αποζημιώσεις προς το κράτος.

Ποιο το μήνυμα;

Η υπόθεση του Wynn έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε ολόκληρο τον κλάδο των παιχνιδιών καζίνο live, τα καζίνο πλέον θα αντιμετωπίζονται όπως οι τράπεζες όταν πρόκειται για τον έλεγχο των συναλλαγών και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό σημαίνει αυστηρότερους κανόνες, σωστή παρακολούθηση και καλύτερη εκπαίδευση προσωπικού.

Νόμιμα Καζίνο Live Στην Ελλάδα