«Ξέπλεναν» εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών - Εμπλέκονται διευθυντές Υπουργείων

Τελευταίες Ειδήσεις | 03 Σεπ 2025 16:43

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται 200 παίκτες με αδικαιολόγητα ποσά!

"Φρένο" σε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα νομιμοποίησης μαύρου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών μπήκε από την ΑΑΔΕ. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, υπό την προεδρία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ξεσκέπασε κύκλωμα με απίστευτες πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, πίσω από την βιτρίνα του online στοιχηματισμού κρύβονταν τεράστιες ροές "ύποπτων" κεφαλαίων, τα οποία εμφάνιζαν ως νόμιμα κέρδη.

Στο μικροσκόπιο της Αρχής μπήκαν περίπου 200 παίκτες, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του Δημοσίου (Διευθυντές Υπουργείων & Κρατικών Υπηρεσιών), οι οποίοι πόνταραν ποσά από 100 έως 1 εκατ. ευρώ χωρίς να μπορούν να τα δικαιολογήσουν μέσω των δηλωθέντων εισοδημάτων τους.

Πως λειτουργούσε το κύκλωμα

Οι παίκτες επέλεγαν στοιχηματικές που είχαν αποκτήσει άδεια νόμιμης λειτουργίας και στις οποίες είχαν ανοίξει λογαριασμό, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό. Στη συνέχεια, παρέδιδαν μετρητά ιδιοκτήτες διαφόρων καταστημάτων (ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, βενζινάδικα), οι οποίοι λειτουργούσαν ως "πράκτορες" κι οι οποίοι δεν είχαν καμία θεσμική σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τα χρήματα πιστώνονταν στον λογαριασμό του παίκτη κι από εκεί, με εντολή του πελάτη, μεταφέρονταν στον προσωπικό τραπεζικό του λογαριασμό

Πρακτικά, τα κεφάλαια άγνωστης προέλευσης "μπερδευόντουσαν" με τα νόμιμα χρήματα που υπήρχαν ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς, με το νέο χρηματικό υπόλοιπο να εμφανίζεται ως παικτική δραστηριότητα (η οποία όμως ήταν προσχηματική).

Πως έγινε η αποκάλυψη

Η εν λόγω υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από μακρόχρονη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών της ΑΑΔΕ. Ήδη έχει ξεκινήσει διασταύρωση φορολογικών δηλώσεων με τα ποσά που ποντάρονταν, ώστε να στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα.

Μάλιστα, η Αρχή ενημέρωσε σχετικά την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία έχει την αρμοδιότητα για περαιτέρω εποπτικά και πειθαρχικά μέτρα στον κλάδο.

Πηγή: Protothema.gr

Σε ενδιαφέρουν ΑΜΕΣΑ