Το υπόγειο δίκτυο τυχερών παιχνιδιών της Μάλτας και η ανοχή των Αρχών

Ειδήσεις Καζίνο Live | 28 Μαι 2025 16:46

ipogeio diktio tixera paixnidia malta.jpg

Ένα υπόγειο δίκτυο παράνομων παιχνιδιών casino live φέρεται να έχει αναπτυχθεί στην Μάλτα και παρά την υποβολή αναφορών στις αρχές, αυτές φαίνονται να μην έχουν κάνει κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση για διακοπή αυτού.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας The Shift, δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή διώξεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, παρά την ύπαρξη στοιχείων που αποδεικνύουν την πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράνομες λαχειοφόρους και μη ρυθμιζόμενο στοιχηματισμό.

Η FIAU φέρεται να ξεκίνησε έρευνα για την ύποπτη παράνομη επιχείρηση το 2020, μετά τη σύλληψη του Melvin Theuma, μεσάζοντα στη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia.

Ο Theuma είχε προηγουμένως συνδεθεί με παράνομες λοτταρίες

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για φερόμενη οικονομική κακοδιαχείριση, διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος και Ερευνών (FCID) της Αστυνομίας Μάλτας το 2023 και το 2024.

Παρά τον όγκο και τη λεπτομέρεια των πληροφοριών, πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί επίσημα μέτρα επιβολής του νόμου.

Το The Shift αναφέρει ότι η τεκμηρίωση της FIAU περιγράφει πώς αρκετά άτομα που φέρονται να σχετίζονται με το δίκτυο φαίνεται να έχουν αποκτήσει σημαντικό ανεξήγητο πλούτο, όπως ακίνητα μεγάλης αξίας, πολυτελή οχήματα και μεγάλα χρηματικά ποσά σε αδήλωτα μετρητά.

Η FIAU έχει κοινοποιήσει, επίσης, τα ευρήματά της σε τοπικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για περαιτέρω έλεγχο (due diligence).

☆☆☆☆☆

★★★★★

Ήρθε νέο Live καζίνο και τα… σπάει! ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Κεντρικό πρόσωπο φέρεται να έχει εντοπιστεί από τη FIAU

Σύμφωνα με το The Shift, η FIAU έχει ταυτοποιήσει έναν αυτοαπασχολούμενο κάτοικο της Żejtun ως κεντρικό πρόσωπο στο συντονισμό του φερόμενου δικτύου.

Το συγκεκριμένο άτομο, όπως όλα δείχνουν, λειτουργεί από έναν χώρο πάνω από ένα μπαρ κοντά στο αστυνομικό τμήμα της πόλης, καθώς και από μια βίλα, χρησιμοποιώντας πολλαπλά κινητά τηλέφωνα για να δίνει εντολές στους υφισταμένους του.

Οι πληροφορίες της FIAU υποδεικνύουν ότι αυτό το πρόσωπο ενδέχεται να έχει αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου που προηγουμένως συνδεόταν με τον Theuma.

Ορισμένοι παίκτες, λοιπόν, λαμβάνουν έντυπες αποδείξεις για τα στοιχήματά τους, ενώ οι υπόλοιπες συναλλαγές πραγματοποιούνται με μετρητά, ενώ η εκτιμώμενη αξία των εβδομαδιαίων στοιχημάτων που διαχειρίζεται το δίκτυο ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ούτε ο αρχηγός της αστυνομίας Angelo Gafà, ούτε ο επικεφαλής του FCID Fabian Fleri απάντησαν στις ερωτήσεις του The Shift.

Βέβαια όταν ασκήθηκε πίεση, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε απλώς: «Η αστυνομία δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τέτοιες πληροφορίες», επικαλούμενος τον απόρρητο χαρακτήρα των σχετικών εκθέσεων.

Σε ενδιαφέρουν ΑΜΕΣΑ