Η Interpol εξάλειψε σπείρα για ξέπλυμα χρήματος που προέρχονταν από παράνομα τυχερά παιχνίδια συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 35 εκατ. ευρώ!
Αναλυτικότερα, οι Aρχές κατάφεραν εν τέλει να εντοπίσουν τα 4 «κεφάλια» της επιχείρησης που είχαν τις μεγαλύτερες απολαβές έχοντας στήσει παράνομο δίκτυο online live casino. Το δίκτυο αποτελούταν από 16 ιστοσελίδες με σέρβερ και γραφεία στις Φιλιππίνες και υπολογίζεται πως βρίσκονταν σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο του 2017. Ανάμεσά στους τέσσερις κύριους κατηγορούμενους βρίσκεται και ο επικεφαλής του τμήματος εγχώριου «ξεπλύματος» χρήματος της Νότιας Κορέας! Η Interpol έχει εκδώσει διεθνές ένταλμα για την σύλληψή και του συντονιστή των ιστοσελίδων, αφού δεν πρόλαβε να τον εντοπίσει πριν αυτός κάνει «φτερά» για τις Φιλιππίνες.
Το κύκλωμα «ξέπλενε» 400 χιλιάδες ευρώ κάθε μέρα, που χωρίζονταν σε 100 τραπεζικούς λογαριασμούς ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Έπειτα οι συνεργοί τους έκαναν ανάληψη των χρημάτων σε μετρητά. Με σκοπό να αποκρύψουν τα χρήματα και να ρίξουν στάχτη στα μάτια της κυβέρνησης, «επένδυαν» τα χρήματα αγοράζοντας και πουλώντας πολυτελή σπορ αυτοκίνητα (24), καράβια και κτίρια. Επιπλέον, το γκρουπ φαίνεται πως αγόραζε έργα γνωστών καλλιτεχνών, όπως ο Picasso και ο Andy Warhol, από γνωστές γκαλερί.
Ένα από τα μεγάλα «κεφάλια» προσποιούταν τον μεγαλοεπιχειρηματία οδηγώντας ένα από τα ακριβότερα αυτοκίνητα στο πλανήτη, μία Bugatti Chiron, αξίας μεγαλύτερης των 3 εκατ. ευρώ, και φορώντας πολυτελή αξεσουάρ όπως ρολόγια Richard Mille. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και των επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί από την Interpol, με τον σχηματισμό της δικογραφίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι TOP προσφορές* της ημέρας
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. 21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
Νόμιμα Online Live Casino
- Τροχοί της Evolution
- Γρήγορες πληρωμές
- Έλληνες dealers
Ρουλέτα, Blackjack, Video Poker +5
- 400+ Live Παιχνίδια
- Γρήγορες Αναλήψεις
- Καθημερινές προσφορές*
Ρουλέτα, Blackjack, Video Poker +6
- Τεράστια γκάμα
- 4.000+ Τίτλοι Παιχνιδιών
- 42+ Κορυφαίοι Providers
Ρουλέτα, Blackjack, Mπακαρά +3
- Αποκλειστικά τραπέζια
- Καταθέσεις από 1€
- 4 providers στο Live Casino
Ρουλέτα, Blackjack, Video Poker +5
- Κορυφαίο live casino
- Πολλά τραπέζια live blackjack
- Άμεσες πληρωμές όλες τις ημέρες
Ρουλέτα, Blackjack, Video Poker +5
- Παγκόσμιο Brand
- Αξιοπιστία Playtech τραπεζιών
- Χαμηλά όρια
Ρουλέτα, Blackjack, Video Poker +3
- Ποικιλία Τουνορυά
- Δημοφιλείς τίτλοι παιχνιδιών
- User-Friendly app
Ρουλέτα, Blackjack, Mπακαρά
- Εξυπηρέτηση στα ελληνικά μέσω e-mail & Live Chat
- Καθημερινές προσφορές*
- Ελληνικά τραπέζια
Ρουλέτα, Blackjack, Mπακαρά +3
- Πόκερ Αpp
- Ποικιλία τραπεζιών
- Πρόγραμμα ανταμοιβής
Ρουλέτα, Blackjack, Video Poker +4
- Ταυτοποίηση μέσω gov.gr
- Εξαιρετικό Live Casino
- Ασφάλεια συναλλαγών
Ρουλέτα, Blackjack, Video Poker +5
Ακολουθήστε μας στα social Media
