Υπέρογκο πρόστιμο σε στοιχηματική εταιρία για παραβάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στοιχηματικά Νέα | 18 Ιαν 2022 12:11

Υπέρογκο πρόστιμο στην Οnline Αmusement Solutions LTD.jpg

Υπέρογκο πρόστιμο επεβλήθη στην Online Amusement Solution Limited για παραβίαση των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Σύμφωνα με το Financial Intelligence Analysis Unit, η Online Amusement Solution Limited δεν κατάφερε να αναφέρει την ύποπτη δραστηριότητα των πελατών της ή να παρακολουθεί σωστά τους παίκτες στους ιστότοπους της.

Της επιβλήθηκε πρόστιμο 386.567 ευρώ για παραβιάσεις των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε το 2019. Η εταιρία με έδρα της Birkirkara της Μάλτας κατέχει μια σειρά από στοιχηματικά domains, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται η Championsbet, η Tipbet και η Bet14 τα οποία ανήκαν στις στοιχηματικές που λειτουργούσαν και στην Ελλάδα.

[][/]

Οι παίκτες που είχαν «σημαδευτεί»

Η FIAU ανέφερε πως εντοπίστηκαν 16 παίκτες οι οποίοι παραβίαζαν την στοιχηματική δραστηριότητα με τις περιπτώσεις τους να απαιτούσαν ενδελεχή έρευνα. Το συμπέρασμα της ήταν πως η εταιρία δεν ήλεγχε αποτελεσματικά τις συναλλαγές των παικτών.

Σύμφωνα με τους κανόνες για την αποτροπή του ξεπλύματος χρημάτων, οι βασικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται όταν ένας παίκτης καταθέσει μεταξύ 2.000 και 15.000€. Στην εν λόγω εταιρία δεν υπήρχαν αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί και έτσι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει πότε είχε επιτευχθεί το όριο των 2.000€ για κάθε παίκτη.

Μάλιστα ο υπεύθυνος της εταιρίας για τα ζητήματα αυτά ανέφερε πως είχε ζητήσει φορολογικές δηλώσεις των παικτών, όμως το 80% των πελατών δεν είχαν ανταποκριθεί. Έτσι, οι λογαριασμοί των παικτών δεν είχαν κλείσει εγκαίρως και τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν στην διάθεση τους (όπως διεξοδική έρευνα των προφίλ των παικτών στα social) δεν ήταν αρκετά.

Μεγαλοπαίκτης, ετών... 25!

Μεταξύ των παικτών βρίσκεται και ένας 25χρονος, ο οποίος έκανε αναλήψεις συνολικού ποσού 117.000€, χρησιμοποιώντας για την χρηματοδότηση του λογαριασμού του προπληρωμένες κάρτες (prepaid). Από την έρευνα της FIAU προέκυψε πως ο συγκεκριμένος παίκτης είχε καταθέσει σχεδόν 70 φορές χρησιμοποιώντας προπληρωμένες κάρτες και αυτή η «συμπεριφορά» θα έπρεπε να είχε παρακινήσει την εταιρία.

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας 23χρονος έκανε συνολικές καταθέσεις πάνω από 10.000 € σε περίπου δυο μήνες, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Η εταιρία ανέστειλε τον παικτικό του λογαριασμό μόλις έλαβε την πληροφόρηση πως ο παίκτης κατέθετε χρήματα στο e-wallet του χρησιμοποιώντας μια κλεμμένη πιστωτική κάρτα. Ωστόσο θα έπρεπε να είχε κάνει διεξοδική έρευνα πολύ νωρίτερα, ενώ δεν υπέβαλε ποτέ αναφορά ύποπτης συναλλαγής στην FIAU.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι της FIAU διαπίστωσαν οτι το προφίλ ενός παίκτη δεν περιείχε κανένα αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας, ενώ σε άλλους πέντε παίκτες τα αποδεικτικά αυτά δεν ήταν αρκετά (αφορούσε λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας). Τέλος, σε 28 από τα 31 προφίλ παικτών που εξετάστηκαν δεν βρέθηκαν πληροφορίες για την επαγγελματική κατάσταση τους.

Κορυφαίες Στοιχηματικές Εταιρίες στην Ελλάδα

Στοιχηματική

Άδεια

Προσφορές

Υπηρεσίες