Χιλιάδες καταθέσεις, εταιρείες-φαντάσματα και ξέπλυμα: Τι βρήκε η αστυνομία σε online καζίνο live;

13:47 | 08 Ιαν 2026 2 min read

13:47 | 08/01/2026 2 min read

paranoma-tyxera-paixnidia-kai kazino-live.jpg

Η αστυνομία της Ινδονησίας προχώρησε σε μια μεγάλη επιχείρηση κατά των παράνομων online καζίνο, καταφέρνοντας να εντοπίσει ένα οργανωμένο κύκλωμα που λειτουργούσε μέσω δεκάδων εταιρειών «βιτρίνα» (shell companies).

Σύμφωνα με τις αρχές, κατασχέθηκαν 59 περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ενώ συνελήφθησαν πέντε άτομα, ηλικίας από 29 έως 45 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν καίριους ρόλους μέσα στην οργάνωση.

Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε τουλάχιστον 17 εταιρείες- shell companies, δηλαδή εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί μόνο και μόνο για να περνούν από εκεί οι συναλλαγές και να μπορούν οι δράστες να κρύβουν την προέλευση των χρημάτων.

Από αυτές:

15 εταιρείες χρησιμοποιούνταν για να δέχονται καταθέσεις παικτών,
ενώ 2 εταιρείες λειτουργούσαν σαν «κουμπαράδες», όπου κατέληγαν τα έσοδα του παράνομου δικτύου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μια σειρά ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι μπλόκαραν 21 online καζίνο live, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόσφεραν πολλά είδη από τυχερά παιχνίδια, όπως τραπέζια ρουλέτας, blackjack αλλά και πλατφόρμες για στοίχημα.

Σας ενδιαφέρουν άμεσα

Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.

Πως κατάφεραν να τους ξεσκεπάσουν;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της υπόθεσης είναι ο τρόπος που οι αρχές στοιχειοθέτησαν την υπόθεση. Η αστυνομία έκανε διάφορες επιχειρήσεις, ακόμη και καταθέσεις χρημάτων σε ύποπτες πλατφόρμες, με σκοπό να παρακολουθήσει πού κατευθύνονται τα χρήματα και να χαρτογραφήσει τις διαδρομές των συναλλαγών.

Έτσι, οι ομάδα του οικονομικού εγκλήματος κατάφερε να συνδέσει τις ιστοσελίδες με τις 17 εταιρείες και, τελικά, να φτάσει στους πέντε βασικούς υπόπτους.

Ποιες είναι οι κατηγορίες;

Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης πως είχαν στήσει και εταιρείες ώστε να γίνεται ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή να «καθαρίζονται» τα παράνομα έσοδα μέσα από δήθεν νόμιμες συναλλαγές.

Για τον λόγο αυτό, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, οι οποίες προβλέπουν ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια.

Νόμιμα καζίνο live στην Ελλάδα