Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ένα λογιστής στην Αθήνα στοιχημάτισε ασύλληπτα ποσά σε live καζίνο και online στοίχημα, με τα χρήματα να μην προέρχονται από την... τσέπη του, αλλά από εταιρίες του εξωτερικού που ο ίδιος εκπροσωπούσε. Ο συγκεκριμένος φοροτεχνικός σε διάστημα μόλις πέντε ετών απέσπασε το τεράστιο ποσό των 16 εκατ. Ευρώ.
Σύμφωνα με έρευνα του ΣΔΟΕ, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε από κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του κατηγορούμενου και από εκεί σε online στοιχηματικές εταιρίες και καζίνο live.
Η συγκεκριμένη Τράπεζα (το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό) καθώς και οι στοιχηματικές στις οποίες παίχθηκαν τα ανωτέρω ποσά, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδοων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Κορυφαίες Στοιχηματικές Εταιρίες στην Ελλάδα
- Auto & Partial Cash Out*
- Βελτιωμένο Bet Builder*
- ΣΤΟ ΠΑΡΑ1 & Boost Νίκης
+9
+8
- Πρόγραμμα ανταμοιβής*
- Παραλίγο*
- Ζήτα το και έγινε*
+8
+5
- Cash Out*
- VAR Cashback
- Αποδόσεις κάτω του 2.00
+5
